一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以129,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。(其中：回购股份2,236,701股不参与利润分配)

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司聚焦主业，专注休闲食品行业。休闲食品指一类正餐以外、满足消费者休闲需求的食品。我国休闲食品品类丰富，如：烘焙糕点、糖果巧克力、休闲卤制品、蜜饯炒货、休闲豆制品、膨化食品和饼干等，且在不断进行产品创新，新品快速扩张是行业增长的重要推动力。伴随电商渠道渗透率的提升，传统商超、便利店、专卖店、杂货铺的零售渠道格局逐步和线上渠道相融合，且社区团购等新零售渠道业态出现，渠道正在不断裂变和相互迭代演进，为消费者提供更好的购物体验，为行业发展注入新动能。随着居民可支配收入增加和消费水平提升，休闲食品行业正在消费升级，但休闲食品行业集中度仍然较低，不同规模的休闲食品企业针对不同人群，推出差异化性价比的休闲食品，专业化趋势正在逐步显现。

公司自2005年8月成立以来，秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，遵循“安全、美味、健康”的产品观，长期坚持自主制造，以具有地方特色的凉果蜜饯发轫，通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、生产设备的改造革新，实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度。2011年，“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在2017年2月上市前已成为我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类咸味休闲食品代表企业（产品主要包括深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等）。公司上市后自2018年起，又成功打造中保休闲烘焙点心第二曲线，增加了休闲蛋糕、面包、薯片、沙琪玛、果冻布丁、糖果巧克力饼干等新品，目前已成为一家从事休闲食品科研、生产、销售于一体的中国休闲食品领域和农产品精深加工领域细分行业知名上市公司。

展开全文

公司一直稳健经营，规模与效益兼顾，短期效益与长期效益兼顾，在产品研发、生产制造、产品质量保障、渠道精耕、品牌传播等方面达到了行业领先水平。目前公司销售的产品主要有：“盐津铺子”系列咸味休闲零食（深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、休闲肉鱼产品等）和“憨豆先生”系列休闲烘焙点心产品（蛋糕、面包、薯片、沙琪玛、果冻布丁、糖果巧克力饼干等）。2020年，公司的中长期战略已升级为“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化”。

（二）公司经营模式

1、营销模式

公司以“直营商超树标杆、经销商渠道全面拓展、新零售跟进覆盖”，坚持直营全国性KA商超，经销商跟随覆盖地方性大中型商超/社区超市/乡镇超市，自2018年下半年起大力推进“盐津铺子”休闲零食屋+“憨豆先生”休闲甜点屋的“商超双中岛战略”；公司线上渠道精准定位为“制造企业的品牌电商”，是数字化营销升级转型和线上线下协同发展的重要一环，更是消费者传播与沟通的主要阵地、品牌形象树立与打造的重要窗口，作为线下渠道的延伸和补充，与线下渠道互补互动，同时，公司抓大不放小，快速拥抱探索社区团购/直播带货/B2B/O2O等新零售渠道，打造全渠道矩阵，已逐步形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络。

为满足区域市场差别化竞争的需要，结合实际营销进度的市场拓展计划，公司将全国市场按地域划分为四大销售战区，下设销售大区，及地区办事处。地区办事处具体负责协调和管理各区域的市场开发、渠道拓展、产品销售管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等业务事宜。截至2020年12月31日，公司产品已进入36家大型连锁商超的3,088个卖场，覆盖沃尔玛、家乐福、麦德龙、大润发等跨国超大型连锁超市和华润万家、步步高、家润多、人人乐、天虹百货等国内知名连锁商超；拥有经销商800多家，覆盖全国31个省、自治区和直辖市。

公司设立营销业务总部，统一调度管理直营商超渠道、经销商渠道（含新零售渠道和其他渠道）、线上电商渠道。具体情况如下：

（1）公司直营商超模式

公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、家乐福、大润发等及国内大型连锁商超华润万家、步步高、永辉、天虹百货、人人乐等。公司采用直营模式对上述连锁大型商超销售，与商超总部签订年度购销合同，商超发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司据订单组织发货配送，将货物运送至商超指定地点，在取得商超的结算对账单后，公司确认收入，双方根据合同约定，定期对账结算。

2017年、2018年、2019年、2020年，公司直营商超渠道营业收入分别为40,418.06万元、46,569.70万元、49,762.63万元、63,042.59万元，占营业收入的比例分别为53.57%、42.05%、35.56%、32.18%。

（2）公司经销模式

1）公司经销模式基本情况

在通过直营大型连锁商超打开市场后，公司发展经销商渠道负责本地除直营大型连锁商超之外的地区连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售，每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商与公司业务总部签订年度经销合同，约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务，并规定不得在渠道外进行产品销售，不得同时代理同行业相似产品或竞品。

通常情况下，公司要求经销商按每个品项日均销售量的7-10倍确定安全库存（年货期间安全库存根据需要增加）。办事处通过日常巡查对经销商的销售及存货进行指导。经销商直接向公司下订单采购产品，经公司按销售合同审核通过后，根据经销商的订单发货，在发货并获得经销商确认收货后确认销售收入，经销商自行组织产品在约定的区域内进行销售。公司与部分经销商签订《委托配送协议》，委托其向部分当地未设分仓、位置偏远的直营商超门店代为配送货物，并支付配送费。

经销商的销售渠道包括地区性连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等，能够有效填补高端渠道外的市场份额，使公司销售网络向下延伸，提高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超和电商渠道，规范了公司产品的市场竞争，保证公司高效率地进行渠道管理、产品管理和价格管理。

2）经销商数量变动及原因分析

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上述地区包括省份统计范围详见释义。

3）经销营业收入的确认

公司对经销商的销售为买断模式，信用政策为款到发货，公司经销商渠道商品在约定交付验收后风险转移，在已发货并获得经销商确认收货后即已实现销售并确认营业收入。

2017年、2018年、2019年、2020年，公司经销渠道（含新零售渠道和其他渠道）营业收入分别为30,077.09万元、53,967.11万元、83,145.32万元、121,920.79万元，占营业收入的比例分别为39.87%、48.73%、59.42%、62.24%。

（3）公司电商模式

从2014年起，公司开始借助天猫、京东等电商平台进行销售，通过全资子公司盐津电子商务管理，利用网络平台进行销售休闲烘焙点心（含薯片）、休闲深海零食（含鱼豆腐等）、礼盒、组合装（含月饼礼盒等）和其他休闲零食。

电商作为消费者传播与沟通阵地，以客户为中心的市场反馈和消费者洞察，是品牌形象树立与打造的窗口，同时线上线下协同主推新品和爆品，是公司品牌推广的重要渠道。

2017年、2018年、2019年、2020年，公司电商渠道营业收入分别为4,947.43万元、10,218.58万元、7,019.50万元、10,921.77万元，占营业收入的比例分别为6.56%、9.23%、5.02%、5.58%。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，每年根据上一年度的销售情况，结合生产能力和市场需求，制定下一年度的销售计划，根据销售计划确定年度生产总量，并将生产总量计划分解到车间，制定月度生产计划。公司每月根据市场销售和客户反馈情况，统计次月产品需求，动态调整每月生产计划，生产部按计划均衡生产。为从源头控制食品安全，确保主要原材料中农产品质量，公司设立了农产品初加工子公司，统一进行农产品初加工；建立了自动化生产车间和先进的生产线，保证各项食品安全控制措施能够得到贯彻执行。随着公司发展，实力逐渐增强、产能逐渐扩张。

公司自2005年成立起一直坚持自主制造，在制造端重资产，已逐渐积累多年休闲食品多品类精益生产经验，能快速完成从产品研发至规模量产，且定位为出品高性价比（中等偏上价位、高品质）的平价享受型产品。公司目前在湖南浏阳、江西修水、广西凭祥、河南漯河共有4个生产基地，公司销售的所有休闲零食95%以上均为公司自己生产。另外，有少量外购产成品（作为临时补充，与公司产品适用相同标准）进行销售的情况，原因是：公司项目投资决策非常谨慎稳健。公司产品销售具有一定的季节性，为保证市场供应，公司按春节旺季最大需求设计产品生产线。同时，公司针对休闲食品快速消费、品种更新换代快的特征，公司采用“实验工厂”模式开展已有产品的改进和新产品的研发工作，将研发环节和生产环节有机结合，针对市场变化快速反应，在第一时间满足消费者需求。在该模式下，以市场需求为研发驱动力，面对市场的新需求，快速启动新品开发，短期内完成小批量生产后投放市场，市场反应良好的产品即开始大规模生产。在此之前，新品大批量生产线建设期间和生产设备试运行尚未正式投产期间，公司会进行短期外购产成品进行销售，同时加快投产进程。

3、采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式。公司设采购部，统一负责采购事宜。采购部负责分析公司原材料市场品质、价格行情等；寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；与供应商洽谈，建立供应商数据库；与供应商进行报价、议价；采购所需的物料；对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估；依采购合约或协议控制、协调交货期。

公司采购的材料主要是生产所需的各种原材料，包括主要原料和包装材料，市场供应充足。

■

1）供应商选择及管理

公司编制《合格供应商名录》进行供应商管理。在选择合格供应商时，首先进行供应商的资质审查，取得供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、第三方出具的检测报告等，对于具备生产准入资质的备选供应商，纳入《合格供应商名录》的初选范围。

对于进入初选的合格供应商，采购部和品控部进行供应商的现场核查，检查备选供应商的生产环境、生产能力、人员情况、市场价格、信誉等，查阅其生产记录和技术资料，同时取得生产样品进行检测，判断是否符合公司要求。通过现场检查和样品检测的厂家纳入公司《合格供应商名录》。

公司对进入《合格供应商名录》的供应商进行年度审核，定期组织公司采购、生产、品控部门对供应商进行定期业绩评定（内部评定）和综合评价（现场核查），通过审核的供应商继续合作，不合格的供应商淘汰，调整供应商名录。

2）采购实施

公司根据当期的生产计划制定采购计划，与供应商签订采购合同。

对于生产收割季节性很强的农产品原料，采购部根据采购计划一次性足量采购所需原材料。根据各农产品生产的时令特点，采购部适时安排采购员到各农产品产地了解丰歉和市场供求状况，制定采购策略，参考当地原材料价格，经过询价、比价、议价过程后确定采购方案，保证采购到足量、优质原材料并尽量降低采购成本。对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物，采购部根据生产计划、安全库存和到货周期，经过询价、比价、议价过程后，择优与合格供应商签订采购协议。

3）质量检测

公司品控部负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后，品控部按照验收标准进行原材料实物验收。对白砂糖、食用油等普通原料，公司按照国家标准、地方标准等进行原材料的检验；对生鲜水果、蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料，公司制订了内部标准进行原材料的检验。经检验合格的原材料，进入公司原材料库，不合格的原材料拒收或进行退货处理。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。

（一）2020年公司经营管理情况

2020年自春节起，公司在疫情考验下凸显休闲食品自主制造企业完整供应链+全渠道价值，公司在疫情中率先捐赠医疗物资和早餐面包等履行社会责任，复工复产迅速及时，疫情平稳后仍保持高速增长、良性增长、持续增长。在后疫情时代，公司战略升级为“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化”，并强化品牌聚焦、品类聚焦、渠道聚焦、组织能力聚焦，整体抗风险能力、公司治理水平、公司质量均进一步提升。

2020年公司实现营业收入195,885.15万元,同比增长39.99%；归属于上市公司股东的净利润24,177.35万元，同比增长88.83 %；基本每股收益1.94元,同比增长88.35%；净资产收益率27.59%，同比提高9.38%。

（二）重点经营工作情况

公司一直聚焦主业，长期专注休闲食品行业，坚持自主制造，规模与效益兼顾，短期效益与长期效益兼顾，强化“直营商超树标杆、经销渠道全面拓展、新零售跟进覆盖”， 坚持直营全国性KA商超，经销商跟随覆盖地方性大中型商超/社区超市/乡镇超市，自2018年下半年起大力推进“盐津铺子”休闲零食屋+“憨豆先生”休闲甜点屋的“商超双中岛战略”；公司线上渠道精准定位为“制造企业的品牌电商”，是数字化营销升级转型和线上线下协同发展的重要一环，更是消费者传播与沟通的主要阵地、品牌形象树立与打造的重要窗口，作为线下渠道的延伸和补充，与线下渠道互补互动，同时，公司抓大不放小，快速拥抱探索社区团购/直播带货/B2B/O2O等新零售渠道，打造全渠道矩阵，已逐步形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络，主营业务收入稳定增长，盈利能力持续上升。2020年主要经营工作如下：

1、品牌战略助力大营销，开拓做实新市场

2020年，消费升级引领盐津铺子大步向前。我们以“战略共创”为起点，加快了创新步伐，营销事业部“以顾客为中心”，根据消费需求制定产品结构，散装、定量装排兵布阵，品牌和品质双轮驱动；四大战区资源向一线聚集，全面开拓定量装市场，全力推进渠道下沉，实施差异化营销，持续增强线下渠道推广力度，16000个“盐津铺子”咸味零食和“憨豆先生”甜味零食店中岛点亮盐津铺子全国版图，形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络，线下销售基本盘不断壮大，销售再创历史新高；我们积极拓宽线上市场，深耕天猫、京东、拼多多等核心渠道，打造内容流量，强化与薇娅、李佳琦等头部主播的合作，品牌知名度和影响力提升明显，创下了年货节单日销售额突破310万的佳绩。

2、构建大生产体系，全面提升智造水平。

盐津铺子加速供应链布局，打造食品产业生态平台，供应商、经销商，还有研发机构、设计公司、咨询服务机构等，串联起了一个宽广的舞台，形成了产业生态圈内“上中下游”协同发展新格局。我们向数字化、智能制造转型，精益生产、质量管理，品质管理再上新台阶。2020年，我们加快产能布局，8月河南漯河生产基地项目正式投产，创造了“漯河盐津加速度”；江西盐津三期项目提前竣工，智能化生产线加速了产能布局；韧之检测通过CMA资质认证，国家绿色工厂、第六届湖南省省长质量奖（提名奖）、两化融合管理体系评定尽收囊中；数智化转型助推盐津铺子成长为休闲食品行业上市公司中，综合增速最快的企业之一。

3、深化研发创新，打造企业核心竞争力。

2020年，公司陆续引进了休闲食品研发人才，进一步加强与院所的合作，产学研体系更加完备，公司研发能力不断提升；我们坚持“品质引领美好生活”，关注新趋势，精心研制新品，海味零食鱼豆腐、五彩罐话梅、湘味豆干、沙琪玛、台湾米饼等产品营养健康新风味，为消费者送去了新体验。2020年，公司相继获得了高新技术企业、湖南省企业技术中心等荣誉。

4、强化管理创新赋能，全面提质增效。

聚焦管理创新和人才发展，推动职能中枢优化工程，以信息化加速智慧企业建设，实施全面预算管理，计划管控机制全面展开，运营机制高效推进，卓越绩效机制赋能组织目标达成，大中台扁平化管理创新创效；我们坚持开放思维，主动接轨前沿领域，整合优势资源，大价值、大投资稳中求进，书写了资本市场传奇；以“奋斗者为本”，实施人才强企战略，打造盐津学院，学习全球先进企业管理创新经验，坚持大格局、大视野，通过氛围塑造、培训学习、复盘历练等方式，加快人才选拔与培养，铸造高素质人才高地，为企业发展蓄能。

5、努力践行社会责任，共建和谐社会。

坚持党建引领和党建带群建，打造了“心向党、兴盐津、新征程”为核心的党建品牌，党支部先后获评“长沙市党建示范点”、“长沙市抗击新冠疫情先进基层党组织”等荣誉。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们在大年三十启动应急预案，齐心协力驰援疫情一线。我们向武汉、长沙送去紧缺医用物资，向疫情一线送去新鲜出炉的面包、蛋糕，我们累计向疫情一线捐赠价值400多万元的紧缺医用物资和食品。我们坚持两手抓，推动疫情防控和复工复产，湖南生产基地成第一批复工复产的工厂，为抗击疫情做出了贡献。为帮助寒门学子享有更好的教育机会，我们向江南大学、湖南农业大学、龙山县苗儿滩镇小学等学校捐资，支持贫困学子就读和深造；我们向沅江市防汛一线防汛抢险的干部群众送去了新鲜的面包和糕点；向湖南省“红十字博爱送万家”活动捐赠礼盒，为社会弱势群体送去了新年祝福。

6、董监高换届选举

2020年8月19日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，公司董事会、 监事会顺利完成换届选举。当天，新产生的第三届董事会召开第一次会议选举董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理、内部审计部门负责人及证券事务代表。第三届监事会召开第一次会议选举产生第三届监事会主席。公司第三届董事监事高管继往开来，作为“关键少数”勤勉尽责，严格遵守各项监管制度，积极回报投资者，保护投资者的利益，履行社会责任。

7、长效激励机制

2019年3月，在公司夯实基础进入上升通道，公司股价尚处低位时，配合公司2019-2021新三年战略，适时推出《盐津铺子2019年限制性股票激励计划》，向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票550万股，其中首次授予440万股，预留110万股。经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核，2019年5月9日，向第一批12名激励对象授予440万股限制性股票，调整后的每股限制性股票价格13.65元/股。2020年3月27日，向第二批8名激励对象授予110万股限制性股票，调整后的每股限制性股票价格25.97元/股。公司股权激励计划实施效果已远超预期，强有力推进公司进入“高速增长、良性增长、持续增长”的健康良性发展快车道。

2020年12月2日，公司披露关于回购股份用于股权激励的公告：基于公司对长期内在价值的坚定信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划。

截至2021年02月03日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,236,701股，占公司截至2021年02月03日总股本129,360,000股的1.7291%，最高成交价为人民币131.64元/股，最低成交价为人民币101.68元/股，成交总金额为人民币249,991,576.65元（含交易费用等）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施完毕。

2021年3月1日，为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司审议通过了《盐津铺子食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划拟授予的限制性股票数量为223.6701万股。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

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证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-016

盐津铺子食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2021年03月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年03月30日下午14:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2020年度财务会计报告〉的议案》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020年度审计报告》（天健审【2021】2-121号）。

《2020年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并实现营业总收入人民币1,958,851,487.13元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币241,773,476.72元。

《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于未来三年〈2021-2023年〉股东分红回报规划的议案》

《关于未来三年〈2021-2023年〉股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】2-121号《审计报告》确认：公司2020年度合并报表归属于公司股东的净利润为241,773,476.72元。其中，母公司可供股东分配的利润259,512,946.83元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2020年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；

会议决议：与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

《2020年度总经理工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

8、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事张学武先生、兰波先生为关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》

《盐津铺子食品股份有限公司2020年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

会议决议：经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄敏胜先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

14、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

会议决议：根据公司《2019年限制性股票激励计划》相关规定，公司1名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票140,000股。总股本变更为12,936万股回购注销前注册资本为12,950万元，回购注销后注册资本12,936万元。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》；

会议决议：公司2020年度日常关联交易总获批交易额度为24,150万元，实际关联交易总金额为14,196.32万元，其中：2020年下半年，因公司业务实际需求，2020年度公司（含子公司）向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额超过原预计范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，同意调整与恒远食品有限公司的关联交易额度至2,350.08万元人民币（不含税）。

《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司调整2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2021年4月20日（星期二）下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2020年年度股东大会。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见；

3、独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见；

5、独立董事关于调整2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-017

盐津铺子食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2021年03月19日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021年03月30日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事汤云峰女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2020年度财务会计报告〉的议案》；

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020年度审计报告》（天健审【2021】2-121号）。

《2020年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并实现营业总收入人民币1,958,851,487.13元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币241,773,476.72元。

《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于未来三年〈2021-2023年〉股东分红回报规划的议案》

《关于未来三年〈2021-2023年〉股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】2-121号《审计报告》确认：公司2020年度合并报表归属于公司股东的净利润为241,773,476.72元。其中，母公司可供股东分配的利润259,512,946.83元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2020年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；

会议决议：经审核,监事会认为公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2020年社会责任报告〉的议案》；

《盐津铺子食品股份有限公司2020年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

12、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》

会议决议：公司2020年度日常关联交易总获批交易额度为24,150万元，实际关联交易总金额为14,196.32万元，其中：2020年下半年，因公司业务实际需求，2020年度公司（含子公司）向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额超过原预计范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，同意调整与恒远食品有限公司的关联交易额度至2,350.08万元人民币（不含税）。

《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

《2020年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-018

盐津铺子食品股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变化的，维持每股分派比例不变，相应调整分派总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案基本情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》，该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】2-121号《审计报告》确认：公司2020年度合并报表归属于公司母公司所有者的净利润为241,773,476.72元。其中，母公司实现净利润172,476,253.98元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,247,625.40元，加年初母公司未分配利润168,414,318.25元，减分配普通股股利64,130,000.00元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润259,512,946.83元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

截止本公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,236,701股，按公司目前总股本129,360,000股扣除已回购股份后的股本127,123,299股为基数进行测算，现金分红总金额为127,123,299元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润比例为52.58%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司2020年度已实施的股份回购金额149,989,312.52元视同现金分红，纳入公司2020年度现金分红总额，公司2020年度实际拟分配现金红利共计277,112,611.52元（含2020年度实施的股份回购金额），占2020年归属于上市公司股东的净利润比例为114.62%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

1、董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议，会议以7票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2020年度股东大会审议。

2、独立董事意见

我们认为：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、其他文件。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-020

盐津铺子食品股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据2021年盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要公司预计拟与关联方发生日常关联交易：

（1）预计2021年度公司（含子公司）向浏阳市彭记轩食品厂（以下简称“彭记轩”）采购熟芝麻发生关联交易金额不超过100万元人民币（不含税）；

（2）预计2021年度公司（含子公司）向曼谷王食品有限公司（以下简称“曼谷王公司”）采购榴莲产品发生关联交易金额不超过5,000万元人民币（不含税）；

（3）预计2021年度公司（含子公司）向越南一品食品一成员有限责任公司（以下简称“越南一品公司”）采购芒果发生关联交易金额不超过8,000万元人民币（不含税）；

（4）预计2021年度公司（含子公司）向恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额不超过800万元人民币（不含税）；

（5）预计2021年度公司（含子公司）向柬埔寨果美农场食品有限公司（以下简称“果美农场”）采购芒果发生关联交易金额不超过7,000万元人民币（不含税）；

（6）预计2021年度公司向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000元人民币（不含税）。

2020年度公司（含子公司）与关联方发生交易的具体情况：

（1）向彭记轩采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额为77.85万元（不含税）；

（2）向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额为7,826.67万元（不含税）；

（3）向越南一品公司采购芒果发生关联交易金额为3,170.26万元（不含税）；（4）向恒远食品采购榴莲发生关联交易金额为2,350.08万元（不含税）；

（5）向长沙博特销售公司产品发生关联交易金额为771.46万元（不含税）。

公司于2021年03月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注1：经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议批准，新增公司（含子公司）与越南一品食品一成员有限责任公司的2020年度日常关联交易预计，总额度不超过12,000万元（不含税）。

注2：经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议批准，公司（含子公司）新增与恒远食品有限公司的日常关联交易预计，总额度不超过1,200万元（不含税）;另关于调整与恒远食品有限公司2020年日常关联交易预计总额度至2,350.08万元，已经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浏阳市彭记轩食品厂

1、基本情况：

浏阳市彭记轩食品厂于2011年3月成立，法定代表人：刘瑜；

住所：湖南省浏阳市关口街道办事处金桥村；

经营范围：食品生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、散装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日浏阳彭记轩总资产405.68万元，净资产397.85万元，2020年营业收入371.43万元，净利润7.83万元（以上数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东高管副总经理（公司原监事）缪贤文先生为彭记轩该业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，本公司与彭记轩的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（二）曼谷王食品有限公司

1、基本情况

曼谷王食品有限公司于2019年1月成立，法定代表人：肖耀恒、谢智强；

注册资本：叁亿泰铢；

住所：泰国宋卡府合艾县半步乡刚查娜瓦尼路84/29号；

经营范围：销售新鲜食品、冻品以及干货，在国内外买卖、加工新鲜水果、果干等。

截至2020年12月31日曼谷王食品有限公司总资产5,516.94万元，净资产3,288.40万元，2020年营业收入13,842.64万元，净利润-593.70万元（以上数据未经审计）。

2、与本公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月17日起持有曼谷王公司51%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与曼谷王公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

（三）越南一品食品一成员有限责任公司

1、基本情况

越南一品食品一成员有限责任公司于2019年5月成立，法定代表人：谢智卫；

注册资本：贰佰叁拾贰億玖仟万越南盾；

住所：越南永龙省平明镇美和乡美兴2里平明工业区B单元；

经营范围：农产加工。

截至2020年12月31日，越南一品食品一成员有限责任公司总资产5,669.66万元，净资产3,857.95万元，2020年营业收入4,941.03万元，净利润133.68万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年5月16日起持有越南一品食品一成员有限责任公司100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与越南一品食品一成员有限责任公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

（四）恒远食品有限公司

1、基本情况

恒远食品有限公司于2015年6月成立，法定代表人：肖耀恒；

注册资本：贰亿玖仟万泰铢；

住所：泰国罗勇府格林县宫定村8组888号；

经营范围：生产、销售冻干水果；生产榴莲冻肉；经营矿产买卖、分拣、以及再加工等。

截至2020年12月31日，恒远食品有限公司总资产7,121.22万元，净资产1,775.06万元，2020年营业收入7,715.30万元，净利润-529.53万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月8日起持有恒远公司49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与恒远公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

（五）柬埔寨果美农场食品有限公司

1、基本情况

柬埔寨果美农场食品有限公司于2021年1月成立，法定代表人：谢智卫；

注册资本：壹佰万美元；

住所：柬埔寨磅士卑省森隆东县白藤镇特巴索村；

经营范围：农产加工。

2、与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2021年1月12日起持有柬埔寨果美农场食品有限公司100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与柬埔寨果美农场食品有限公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

（六）长沙市博特食品贸易有限公司

1、基本情况

长沙市博特食品贸易有限公司成立于2006年3月成立，法定代表人：毛善红；

注册资本：壹仟万元整；

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1503室；

经营范围：预包装食品、散装食品、农产品、饲料、通用机械设备、建材、五金产品、服装、日用品、办公用品、水产品的销售；橡胶制品批发；市场营销策划服务；会议及展览服务；粮油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，长沙博特总资产3,136.22万元，净资产-684.28万元，2020年营业收入6,822.91万元，净利润-692.54万元（以上数据未经审计）。

2、与本公司关联关系

本公司董事、副总经理兰波先生为长沙博特在浏阳区域市场的业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，本公司与长沙博特的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查询、电话咨询、交易市场询价、当面洽谈购销意向、专业人士推荐等方式获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比不受控制定价法、转售定价法、成本加成定价法等进行确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

基于独立判断立场，独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见：

1、公司2021年与关联人拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

3、我们同意将上述调整日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议；

2.公司第三届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-021

盐津铺子食品股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

■

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供年审服务的审计费用为75万。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第六次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告的审计机构。

3、公司第三届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-022

盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年04月20日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年04月20日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年04月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年04月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年04月13日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2021年04月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2021年03月02日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2021年03月02日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

以上议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2021年03月02日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议《关于〈2020年度财务会计报告〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

以上议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议《关于未来三年〈2021-2023年〉股东分红回报规划的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

11、审议《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

13、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

14、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

15、审议《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

16、审议《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

17、审议《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

18、审议《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别强调事项:

1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、议案1、议案2、议案3、议案16均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事王红艳女士作为征集人向公司全体股东征集对上述 3 项议案所审议事项的投票权，详细内容见 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2021年4月16日（星期五）9:00—11:30，13:30—16:00。

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：朱正旺

3、联系电话：0731-85592847

4、指定传真：0731-85592847

5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

6、邮政邮编：410005

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议、第三届监事会第四次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年03月31日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年04月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年04月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2020年年度股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-023

盐津铺子食品股份有限公司

关于举办2020年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年03月31日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年04月13日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张学武先生，董事、副总经理兰波先生，董事、副总经理杨林广先生、独立董事刘灿辉先生，董事会秘书、财务总监朱正旺先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月12日（星期一）下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

欢迎广大投资者积极参与。

■

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-024

盐津铺子食品股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄敏胜先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

黄敏胜先生简历如下：

黄敏胜先生，男，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生。2006年 7 月至2021年1月就职于雀巢（中国）有限公司，历任生产主管 、质量体系主任、绩效管理经理、生产经理、品类生产服务经理、工厂厂长和品类技术总监；2021年2月入职盐津铺子食品股份有限公司，负责大制造和质量保证事业部运营管理。

截至本公告披露之日，黄敏胜先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-025

盐津铺子食品股份有限公司

关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益；公司（含子公司）拟向下列银行申请循环综合授信额度，具体情况如下：

1、拟新增中国建设银行股份有限公司浏阳支行为合作银行，并向中国建设银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度20,000万元；

2、向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请循环综合授信额度20,000万元；

3、向中国银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度20,000万元；

4、向平安银行股份有限公司长沙支行申请循环综合授信额度20,000万元；

5、向中国农业发展银行浏阳支行申请循环综合授信额度10,000万元；

上述授信自合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额），明细详见下表：

■

上述拟申请循环综合授信额度以各银行最终审批额度为准。

本次申请循环授信事宜须提交公司股东大会审议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2020-026

盐津铺子食品股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金流量增加，为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

2、投资品种

风险较低、流动性较好的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月的产

品。

3、有效期

自董事会审议通过之日起不超过12个月。

4、投资额度

公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管相关金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、投资风险控制措施

（1）公司购买理财产品时，将买入流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计

与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相

关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司利用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会一致同意公司继续使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在有效期内可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审核，同意公司继续使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，公司对闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-027

盐津铺子食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事王红艳女士作为征集人就公司股东大会中审议的公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王红艳作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

（1）中文名称：盐津铺子食品股份有限公司

（2）英文名称：Yankershop Food Co., Ltd

（3）设立日期：2005年8月4日

（4）注册地址：湖南浏阳生物医药工业园

（5）股票上市时间：2017年2月8日

（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

（7）股票简称：盐津铺子

（8）股票代码：002847

（9）法定代表人：张学武

（10）董事会秘书：朱正旺

（11）公司办公地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

（12）邮政编码：410005

（13）联系电话：0731-85592847

（14）传真：0731-85592847

（15）互联网地址：www.yanjinpuzi.com

（16）电子信箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

2、征集事项

由征集人针对股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

议案一：《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；

议案二：《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2021年3月31日在中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王红艳女士，其基本情况如下：

王红艳女士，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，法学教授，1989年8月至1994年6月，历任邵阳市郊区雨溪桥乡人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问、湖南崇民律师事务所律师，1994年6月至今，历任长沙理工大学文法学院讲师、副教授、教授、教学指导委员会主任委员、长沙理工大学学术委员会委员。现为长沙理工大学法学系教授、湖南云天律师事务所兼职律师，湖南联合创业律师事务所兼职律师，同时担任威胜信息技术股份有限公司独立董事、泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年3月1日召开的第三届董事会第五次会议，并且对《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

征集人作为独立董事，对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截止2021年4月13日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

2、征集时间：2021年4月15日至4月16日期间（9:30-11:30，13:30-17:30）。

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式（建议使用顺丰快递，可直达公司前台）并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：朱正旺

联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

邮政编码：410005

联系电话：0731-85592847

公司传真：0731-85592847

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

（4）由公司聘请对股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：王红艳

2021年3月31日

附件：

盐津铺子食品股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》全文及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托盐津铺子食品股份有限公司独立董事王红艳女士作为本人/本公司的代理人出席盐津铺子食品股份有限公司2020年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2020年年度股东大会结束。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-028

盐津铺子食品股份有限公司

关于调整2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次调整日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司）因日常经营的需要，向关联方浏阳市彭记轩食品厂采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额不超过150万元人民币（不含税）；向曼谷王食品有限公司采购榴莲产品发生关联交易金额不超过6,000万元人民币（不含税）；向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000万元人民币（不含税）。公司于2020年3月27日召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。

2020年3月27日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司）因日常经营的需要，新增向关联方越南一品食品一成员有限公司采购芒果而发生的关联交易金额不超过12,000万元人民币（不含税）。公司于2020年4月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2020年6月29日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整和新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司）因日常经营的需要，调整向曼谷王食品公司采购榴莲发生关联交易金额不超过9,800万元人民币（不含税）；新增向恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额不超过1,200万元人民币（不含税）。公司于2020年7月16日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司2020年度日常关联交易总获批交易额度为24,150万元，2020年实际关联交易总金额为14,196.32万元。其中：2020年下半年，因公司业务实际需求，2020年度公司（含子公司）向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额超过原预计范围。

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，现需调整与恒远食品有限公司的关联交易额度，调整情况如下：

1、本次调整日常关联交易预计的基本情况

2021年3月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》，董事张学武先生回避表决，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次调整日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，上述调整日常关联交易预计事项须提交公司股东大会审议。

公司本次调整2020年预计日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

■

注：表内金额均不含税

2、关联方基本情况

（一）恒远食品有限公司

（1）基本情况

恒远食品有限公司于2015年6月成立，法定代表人：肖耀恒；

注册资本：贰亿玖仟万泰铢；

住所：泰国罗勇府格林县宫定村8组888号；

经营范围：生产、销售冻干水果；生产榴莲冻肉；经营矿产买卖、分拣、以及再加工等。

截至2020年12月31日，恒远食品有限公司总资产7,121.22万元，净资产1,775.06万元，2020年营业收入7,715.30万元，净利润-529.53万元（以上数据未经审计）。

（2）与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月8日起持有恒远公司49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与恒远公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

二、关联交易定价及协议情况

1、关联交易定价原则和定价依据

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查询、电话咨询、交易市场询价、当面洽谈购销意向、专业人士推荐等方式获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比不受控制定价法、转售定价法、成本加成定价法等进行确定。

2、关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，且根据实际市场情况合理把握，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

四、独立董事意见

基于独立判断立场，独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见：

1、公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

3、我们同意将上述调整日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议；

2.公司第三届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于调整2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2021年03月31日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-019

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