股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2017-04

中航动力股份有限公司

2017年度与实际控制人及其下属

关联方之持续性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事张民生先生、黄兴东先生、庞为先生、杨先锋先生、彭建武先生已回避表决。

公司独立董事认为，上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。

前述关联交易尚需公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述（一）交易情况概述

因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。2016年5月，中国航发正式成立，成为公司的实际控制人。目前，中航工业与中国航发的股权划转工作正在进行中。中航工业及其下属单位，以及中国航发及其实际控制的下属单位均为本公司的关联方，本公司与上述主体相互之间的交易将构成关联交易。

公司及公司下属子公司（以下合称“公司”）预计在2017年度将与中航工业及其下属单位及中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议：

关联交易价格制定按以下原则和顺序制定：1、有政府定价的，执行政府定价。2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

（二）2017年度各项关联交易预计情况

1、销售商品、提供劳务

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单位：万元

2、采购商品、接受劳务

3、租赁情况

4、支付借款利息情况

5、贷款、存款情况

6、担保情况

注：中航工业与中国航发股权划转完成后，中航工业对中航动力的担保将变更为中国航发对中航动力提供担保。

（三）上述关联交易的交易对方为中航工业和中国航发及其实际控制的下属企业或公司主要股东及其控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。

（四）2017年1月8日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。关联董事张民生先生、黄兴东先生、庞为先生、杨先锋先生、彭建武先生回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。

（五）本关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：

1、中航工业

中航工业成立于2008年11月06日，注册资本6,400,000万元，注册地址为北京市朝阳区建国路128号，经营范围为：“军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。”

中航工业是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对中航工业履行出资人职责。

中航工业2015年实现营业总收入3,802亿元，利润总额173亿元，年末资产总额9,205亿元，净资产3,176亿元。

2、中国航发

中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围为：“军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。”

股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、中航工业、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。

3、西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称“西航集团”）

西航集团成立于1998年3月12日，注册资本为223,918.3225万元，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。

股权机构：中航发动机控股有限公司持有其91.05%的股权，中航工业持有其8.95%的股权。

西航集团2015年实现营业总收入2,399,273万元，利润总额131,602万元，年末资产总额4,886,811万元，净资产1,898,186万元。

4、沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）

黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。

股权结构：中航发动机有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、中航发动机控股有限公司、中航工业分别持有黎明科技68.83%、6.78%、19.8%、4.59%的股权。

黎明科技2015年实现营业总收入221,843万元，利润总额180万元，年末资产总额705,382万元，净资产138,341万元。

5、中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）

中航租赁成立于1993年11月5日，注册资本493,568.0985万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号，经营范围为：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，货物及技术的进出口，系统集成，国内贸易，展览，实业投资，相关咨询服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：中航投资有限公司持有其65.80%的股权；中国航空技术进出口总公司持有其14.68%的股权；其他股东持有其19.52%的股权。

中航租赁2015年实现营业总收入320,381万元，利润总额78,106万元，年末资产总额5,238,528万元，净资产685,248万元。

6、通化吉发航空发动机科技有限责任公司（以下简称“吉发科技”）

吉发科技成立于2013年4月11日，注册资本为人民币10万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为：飞机发动机及发动机部附件、燃气轮机修理技术研发；发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造；船舶维修；农作物种植、加工、销售；山野菜加工、销售；禽类屠宰、牲畜屠宰类项目（仅限分公司经营）（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：中航发动机控股有限公司持有吉发科技100%的股权。

吉发科技2015年实现营业总收入1,825万元，利润总额-649万元，年末资产总额16,718万元，净资产7,298万元。

7、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司（以下简称“黎阳公司”）

黎阳公司成立于2010年9月30日，注册资本为80,000万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为：航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训（以上经营范围限有资格的分支机构经营）。

股权结构：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。

黎阳公司2015年实现营业总收入308,027万元，利润总额3,032万元，年末资产总额468,774万元，净资产253,192万元。

8、湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）

南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围为：航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁、电动汽车销售；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的开发、制造与销售；以下项目凭有效许可证经营；电动车开发、生产；上述产品的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：中航发动机控股有限公司、中航发动机有限责任公司持、成都发动机（集团）有限公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、西安航空动力控制有限责任公司分别持有南方宇航30.77%、17.13%、17.13%、11.13%、10.28%、13.56%的股权。

南方宇航2015年实现营业总收入140,667万元，利润总额2,074万元，年末资产总额293,666万元，净资产92,196万元。

9、中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）

中航财司成立于2007年5月14日，注册资本为250,000万元，注册地址为北京市朝阳区东三环中路乙10号，经营范围为：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

股权结构：中国航空工业集团公司持有其47.12%的股权；中航资本控股股份有限公司持有其40.5%的股权；中航飞机股份有限公司持有其5.76%的股权；其他股东持有其6.62%的股权。

中航财司2015年实现营业总收入161,795万元，利润总额98,571万元，年末资产总额7,055,879万元，净资产434,691万元。

三、关联交易标的基本情况

该项关联交易的标的包括：

1、销售商品、提供劳务。

2、采购商品、接受劳务。

3、土地房产和机器设备租赁。

4、支付借款利息。

5、贷款、存款。

6、担保。

四、关联交易的主要内容和定价政策

该项关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。

该项关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

1、有政府定价的，执行政府定价。

2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。

3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。

4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中航工业、中国航发控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。公司及公司下属子公司（以下合称“公司”）预计在2017年度将与中航工业及其下属单位及中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

本项交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

六、独立董事意见

就本项关联交易，独立董事发表独立意见如下：

“上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中航动力股份有限公司董事会

2017年1月8日

股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2017-07

关于南方公司拟清算注销其下属公司的公告

2017年1月8日，中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于下属子公司南方公司清算注销其全资子公司株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司的议案》，同意子公司中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）对其全资子公司株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司（以下简称“南华成套”）进行清算注销。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销主体基本情况

企业名称：株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司

统一社会信用代码：914302007347665237

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002年1月7日

法定代表人：陈启文

注册资本：人民币800万元

住所：芦淞区董家塅

经营范围：中型工业、公用、民用建设项目的设备、管道、电器、线路及其整体生产装置的设计、制造、安装和技术咨询；大型成套设备和非标项目的设计、制造、安装和技术咨询；机械零部件加工；精密数控设备修理；高、低压电气设备的制造、销售；机电设备销售；对外贸易（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

股权结构：公司全资子公司南方公司持有南华成套100%的股权。

南华成套最近一年及一期的财务数据如下：截至2015年12月31日，南华成套资产总额为4,255万元，净资产为671万元，2015年度营业收入为3,616万元，利润总额为158万元，净利润为116万元（以上财务数据已经审计）；截至2016年7月31日（清算基准日），南华成套的资产总额为5,403万元，净资产为684万元，营业收入为2,076万元，利润总额为-10万元，净利润为-15万元（以上财务数据已经审计）。

二、本次注销的原因及对公司的影响

鉴于南华成套的经营状况，根据公司扭亏减亏和投资项目清理工作部署，公司决定清算并注销南华成套。

本次清算基准日为2016年7月31日。鉴于南华成套为南方公司全资子公司，本次清算以第三方审计机构的结论作为清算依据。拟聘请天职国际会计师事务所有限公司对南华成套公司相关的资产、负债进行审计确认。

注销完成后，南华成套公司不再纳入公司的合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会对公司合并财务报表产生实质性影响，符合公司未来战略发展规划，不会损害公司及全体股东利益。

三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

董事会

股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2017-06

关于2017年度为子公司提供委托

贷款的公告

委托贷款对象：中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）为沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、山西航空发动机维修有限责任公司等9家下属子公司提供委托贷款。公司下属子公司为吉林中航航空发动机维修有限责任公司、中航工业贵州航空动力有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、西安中航动力精密铸造有限公司、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司、株洲中航动力精密铸造有限公司等6家下属单位提供委托贷款。

委托贷款金额：2017年度公司拟为所属主要下属子公司提供委托贷款总额为人民币250,000万元，为其他子公司提供委托贷款总额为人民币17,750万元；相关子公司拟为其所属单位提供委托贷款总额为人民币29,000万元。

委托贷款期限：一年。

委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

2017年1月8日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进公司下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2017年度公司拟为所属主要子公司提供委托贷款总额为人民币250,000万元，对其他子公司提供委托贷款总额为17,750万元（美元兑人民币汇率1:7）；相关子公司为其所属单位提供委托贷款总额为人民币29,000万元。上述委托贷款情况具体如下：

（一）公司拟为所属主要子公司提供委托贷款明细表

在上述委托贷款额度内，董事会授权公司董事长张民生签署相关合同和协议。

（二）公司为其他子公司提供委托贷款明细表

在上述委托贷款额度内，董事会授权公司董事、副总经理杨先锋按照《公司章程》规定签署相关合同和协议。

（三）相关子公司为所属单位提供委托贷款明细表

在上述委托贷款额度内，董事会分别授权中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司法定代表人按照各自《公司章程》相关规定签署相关合同和协议。

根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本情况

1、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（以下简称“黎明公司”）

黎明公司成立于1984年1月12日，注册资本为348,317.04万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为“航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

股权结构：公司持有黎明公司100%的股权。

黎明公司2015年实现营业总收入1,137,691万元，利润总额65,644万元，净利润54,103万元，年末资产总额1,446,166万元，负债总额931,396万元。

2、中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）

南方公司成立于2001年11月15日，注册资本为230,244.6753万元，注册地址为芦淞区董家塅，经营范围为“航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买 、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

股权结构：公司持有南方公司100%的股权。

南方公司2015年实现营业总收入453,568万元，利润总额33,331万元，净利润28,660万元，年末资产总额924,174万元，负债总额495,309万元。

3、贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）

黎阳动力成立于1997年11月7日，注册资本为173,259.8375万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。)”

股权结构：公司持有黎阳动力100%的股权。

黎阳动力2015年实现营业总收入314,622万元，利润总额8,302万元，净利润6,941万元，年末资产总额1,058,113万元，负债总额889,784万元。

4、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）

莱特公司成立于2007年5月11日，注册资本为42,450万元，注册地址为西安市工商行政管理局经开分局，经营范围为“航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）；机械加工；保税物流；机械加工技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。”

股权结构：公司持有莱特公司100%的股权。

莱特公司2015年实现营业总收入75,961万元，利润总额-2,180万元，净利润-2,210万元，年末资产总额139,268万元，负债总额84,582万元。

5、西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）

铝业公司成立于2001年7月24日，注册资本为20,328.34万元，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围为“金属材料（除专控）、办公家具的销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工、建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装、玻璃深加工、金属材料的表面处理；建筑钢结构工程设计、制作、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。”

股权结构：公司持有铝业公司80.93%的股权。

铝业公司2015年实现营业总收入100,063万元，利润总额-3,192万元，净利润-2,893万元，年末资产总额39,294万元，负债总额25,864万元。

6、西安西航集团机电设备安装有限公司（以下简称“西航机电安装公司”）

西航机电安装公司成立于2007年1月15日，注册资本为2,000万元，注册地址为西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内，经营范围为“房屋建筑工程、建筑室内外装修装潢工程（幕墙工程除外）的施工；机电设备的安装(除国家规定的专控及前置许可项目)；工业、民用建设项目设备、线路、管道的安装、调试、维修；送变电站工程的施工；非标准钢构件的制作、安装；城市道路照明工程及储罐的制作、安装；工业专用设备加工、维修、销售；机械加工；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料（除木材）、金属材料、起重机械设备、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、电子产品、矿产品的销售。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：公司持有西航机电安装公司100%的股权。

西航机电安装公司2015年实现营业总收入15,346万元，利润总额1,032万元，净利润769万元，年末资产总额10,119万元，负债总额5,383万元。

7、西安安泰叶片技术有限公司（以下简称“安泰公司”）

安泰公司成立于1997年12月5日，注册资本为美元14,126.1万元，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路50幢，经营范围为“生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气轮机的压气机叶片及其相关和配套产品；金属件的锻造机械加工；自产产品销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：公司持有安泰公司100%的股权。

安泰公司2015年实现营业总收入6,371万元，利润总额5万元，净利润5万元，年末资产总额8,488万元，负债总额3,896万元。

8、西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）

商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座，经营范围为“甲苯、乙醇、石脑油、燃料油批发（无储存场所）（危险化学品经营许可证有效期至2016年6月13日）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工原料（易制毒、危险、监控化学品除外）、塑料、橡胶及其制品、尿素、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件的销售；机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、航空零备件的进出口代理及销售；水产品的出口代理及销售；废钢炉料的购销；煤炭、焦炭销售；机械制造；燃气轮机的维修；节能技术服务；房屋租赁、汽车租赁；机械工程的技术咨询及服务 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司75%、25%的股权。

商泰公司2015年实现营业总收入19,003万元，利润总额1,358万元，净利润960万元，年末资产总额20,248万元，负债总额18,770万元。

9、山西航空发动机维修有限责任公司（以下简称“晋航公司”）

晋航公司成立于1997年4月7日，注册资本为10,196.09万元，注册地址为晋城开发区兰花路690号，经营范围为“航空发动机维修（二类，2017年3月22日止）；航空零备件制造；机械加工；电器电源设备修理；制作金属防盗门；铝制品装潢制造；蓄电池制造；建设工程：施工；建筑工程；住宅室内装饰装修；建筑外窗加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：公司持有晋航公司100%的股权。

晋航公司2015年实现营业总收入11,948万元，利润总额532万元，净利润429万元，年末资产总额23,731万元，负债总额13,463万元。

10、吉林中航航空发动机维修有限责任公司（以下简称“中航吉发”）

中航吉发成立于1989年4月17日，注册资本为9,459.72万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为“飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造(法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：南方公司持有中航吉发100%的股权。

中航吉发2015年实现营业总收入12,830万元，利润总额1,236万元，净利润987万元，年末资产总额21,956万元，负债总额17,410万元。

11、中航工业贵州航空动力有限公司（以下简称“贵动公司”）

贵动公司成立于1990年12月10日，注册资本为11,849.58万元，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围为“航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。”

股权结构：黎阳动力持有贵动公司100%的股权。

贵动公司2015年实现营业总收入12,635万元，利润总额841万元，净利润709万元，年末资产总额43,858万元，负债总额34,778万元。

12、贵阳中航动力精密铸造有限公司（以下简称“贵阳精铸”）

贵阳精铸成立于2014年04月28日，注册资本为45,835.44万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园，经营范围为“航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务；本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的项目除外）；发动机零部件转包生产、销售；以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务）。”

股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有贵阳精铸100%的股权。

贵阳精铸2015年实现营业总收入31,139万元，利润总额899万元，净利润766万元，年末资产总额89,162万元，负债总额38,264万元。

13、西安中航动力精密铸造有限公司（以下简称“西安精铸”）

西安精铸成立于2014年4月28日，注册资本为34,558.92万元，注册地址为西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司厂区301厂房内，经营范围为“航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售；本企业废旧物资的销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。”

股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有西安精铸100%的股权。

西安精铸2015年实现营业总收入9,640万元，利润总额320万元，净利润184万元，年末资产总额40,846万元，负债总额7,757万元。

14、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（以下简称“沈阳精铸”）

沈阳精铸成立于2014年4月29日，注册资本为26,903.69万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街六号，经营范围为“航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

股权结构：黎明公司持有沈阳精铸100%的股权。

沈阳精铸2015年实现营业总收入3,275万元，利润总额145万元，净利润95万元，年末资产总额26,929万元，负债总额5,786万元。

15、株洲中航动力精密铸造有限公司（以下简称“株洲精铸”）

株洲精铸成立于2014年4月10日，注册资本为24,187.71万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路881号南方公司3428#东扩铸造厂房，经营范围为“航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有株洲精铸100%的股权。

株洲精铸2015年实现营业总收入15,066万元，利润总额208万元，净利润192万元，年末资产总额20,877万元，负债总额544万元。

三、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

截至2016年12月31日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币14,250万元；公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币27,000万元。逾期委托贷款金额均为0。

五、备查文件目录

中航动力股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

董事会

股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2017-05

关于2017年度对外担保的公告

被担保人名称

中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）为沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安西罗航空部件有限公司等7家下属子公司提供担保。

公司下属子公司为中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限公司、贵州黎阳天翔科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司、贵州黎阳国际制造有限公司、中航工业贵州航空动力有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、中航湖南通用航空发动机有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、西安中航动力精密铸造有限公司、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司等13家下属单位提供担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2017年公司拟对下属子公司提供担保，担保发生额为人民币7,400万元、美元1,625万元，合计人民币18,775万元（美元兑人民币汇率1:7）。公司下属子公司拟为其所属单位提供担保，担保发生额为人民币38,700万元。

截至2016年12月31日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币33,886万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币63,908万元，逾期担保金额为0。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为462.68万元，逾期担保金额为0。

本次担保是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2017年1月8日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度对外担保的议案》。为促进所属子公司的发展，2017年公司拟对所属子公司提供担保，担保总额为人民币7,400万元、美元1,625万元，合计人民币18,775万元（美元兑人民币汇率1:7）；公司下属子公司拟对其所属单位提供担保，担保总额为人民币38,700万元。上述担保的具体情况如下：

（一）公司为所属子公司提供担保明细表

单位：万元、万美元（二）各子公司为所属单位提供担保明细表

上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（以下简称“黎明公司”）

黎明公司成立于1984年1月12日，注册资本为348,317.04万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为“航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

股权结构：公司持有黎明公司100%的股权。

黎明公司2015年实现营业总收入1,137,691万元，利润总额65,644万元，净利润54,103万元，年末资产总额1,446,166万元，负债总额931,396万元。预计2016年资产负债率68.40%。

2、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）

莱特公司成立于2007年5月11日，注册资本为42,450万元，注册地址为西安市工商行政管理局经开分局，经营范围为“航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）；机械加工；保税物流；机械加工技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。”

股权结构：公司持有莱特公司100%的股权。

莱特公司2015年实现营业总收入75,961万元，利润总额-2,180万元，净利润-2,210万元，年末资产总额139,268万元，负债总额84,582万元。预计2016年资产负债率59.41%。

3、西安商泰机械制造有限公司（以下简称“商泰机械”）

商泰机械成立于2004年7月29日，注册资本为1,000万元，注册地址为西安经济技术开发区凤城十二路西安出口加工区多层D2厂房二层，经营范围为“货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）；开展来料加工和"三来一补"业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；燃气轮机、机电产品的维修；机电产品的技术研发和测量；金属材料、建筑材料的销售；保税物流；仓储服务；机械加工技术服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。”

股权结构：莱特公司持有商泰机械100%的股权。

商泰机械2015年实现营业总收入22,614万元，利润总额45万元，净利润34万元，年末资产总额19,079万元，负债总额13,777万元。预计2016年资产负债率63.73%。

4、西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）

铝业公司成立于2001年7月24日，注册资本为20,328.34万元，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围为“金属材料（除专控）、办公家具的销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工、建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装、玻璃深加工、金属材料的表面处理；建筑钢结构工程设计、制作、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。”

股权结构：公司持有铝业公司80.935%的股权。

铝业公司2015年实现营业总收入100,063万元，利润总额-3,192万元，净利润-2,893万元，年末资产总额39,294万元，负债总额25,864万元。预计2016年资产负债率73.66%。

5、西安安泰叶片技术有限公司（以下简称“安泰公司”）

安泰公司成立于1997年12月5日，注册资本为美元14,126.1万元，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路50幢，经营范围为“生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气轮机的压气机叶片及其相关和配套产品；金属件的锻造机械加工；自产产品销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：公司持有安泰公司100%的股权。

安泰公司2015年实现营业总收入6,371万元，利润总额5万元，净利润5万元，年末资产总额8,488万元，负债总额3,896万元。预计2016年资产负债率37.21%。

6、西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）

商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座，经营范围为“甲苯、乙醇、石脑油、燃料油批发（无储存场所）（危险化学品经营许可证有效期至2016年6月13日）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工原料（易制毒、危险、监控化学品除外）、塑料、橡胶及其制品、尿素、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件的销售；机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、航空零备件的进出口代理及销售；水产品的出口代理及销售；废钢炉料的购销；煤炭、焦炭销售；机械制造；燃气轮机的维修；节能技术服务；房屋租赁、汽车租赁；机械工程的技术咨询及服务 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司75%、 25%的股权。

商泰公司2015年实现营业总收入19,003万元，利润总额1,358万元，净利润960万元，年末资产总额20,248万元，负债总额18,770万元。预计2016年资产负债率92.18%。

7、西安西罗航空部件有限公司（以下简称“西罗公司”）

西罗公司成立于1996年6月17日，注册资本为美元1,827万元，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围为“生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务。”

股权结构：公司、英国罗尔斯&罗伊斯公司分别持有西罗公司51%、49%的股权。

西罗公司2015年实现营业总收入23,899万元，利润总额1,456万元，净利润1,210万元，年末资产总额30,283万元，负债总额12,377万元。预计2016年资产负债率35.76%。

8、中航动力国际物流有限公司（以下简称“中航物流”）

中航物流成立于2008年12月29日，注册资本为34,838万元，注册地址为上海市浦东新区光明路718号527室，经营范围为：“国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务，商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务，煤炭经营，木制品、建筑材料、装潢材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：黎明公司、中航发动机控股有限公司、公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、成都发动机（集团）有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中航国际物流有限公司分别持有中航物流39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17%的股权。

中航物流2015年实现营业总收入287,809万元，利润总额1,145万元，净利润848万元，年末资产总额107,242万元，负债总额59,223万元。预计2016年资产负债率57.70%。

9、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（以下简称“黎明瑞泰”）

黎明瑞泰成立于2006年9月29日，注册资本为5,000万元，注册地址为北京市海淀区复兴路2号41号楼301室，经营范围为“技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。”

股权结构：黎明公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司、北京欣博通石油化工设备有限公司分别持有黎明瑞泰60%、26.5%、6.75%、6.75%的股权。

黎明瑞泰2015年实现营业总收入12,402万元，利润总额-3,079万元，净利润-2,315万元，年末资产总额20,038万元，负债总额16,239万元。预计2016年资产负债率77.69%。

10、贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔公司”）

黎阳天翔公司成立于2011年2月17日，注册资本为1,250万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路357号，经营范围为“发烟/洗消装备、航空发动机零部件制造、航空发动机保障设备、燃汽轮机研制及应用、固体垃圾/污水处理设备、余热利用设备、DCS/PLC/测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造 、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售。”

股权结构：黎阳天翔公司是由贵州黎阳航空动力有限公司与郑登强等8名自然人（持股比例为32%）出资组建的公司，贵州黎阳航空动力有限公司持有黎阳天翔公司68%的股权。

黎阳天翔公司2015年实现营业总收入10,083万元，利润总额-1,247万元，净利润-1,109万元，年末资产总额30,231万元，负债总额28,173万元。预计2016年资产负债率105.01%。

11、贵州黎阳装备科技发展有限公司（以下简称“黎阳装备公司”）

黎阳装备公司成立于2013年9月22日，注册资本为1,000万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦B573室，经营范围为“非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备修理、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整机销售：机床工具设计、制造、销售。”

股权结构：黎阳装备公司是由贵州黎阳航空动力有限公司与东莞阳天电子科技有限公司（持股比例为16%）、刘亚声等自然人（持股比例为33%）出资组建的公司，贵州黎阳航空动力有限公司持有黎阳装备公司51%的股权。

黎阳装备公司2015年实现营业总收入8,957万元，利润总额812万元，净利润697万元，年末资产总额7,853万元，负债总额5,672万元。预计2016年资产负债率66.36%。

12、贵州黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳制造公司”）

黎阳制造公司成立于2014年11月6日，注册资本为10,000万元，注册地址为贵州省安顺市平坝区安顺高新技术产业开发区高铁大道1号，经营范围为“航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务。”

股权结构：黎阳制造公司是由贵州黎阳航空动力有限公司与中航国际航空发展有限公司（持股比例为45%）、梁桥等自然人（持股比例为9%）出资组建的公司，贵州黎阳航空动力有限公司持股比例为46%。

黎阳制造公司2015年实现营业总收入13,156万元，利润总额506万元，净利润379万元，年末资产总额31,706万元，负债总额21,323万元。预计2016年资产负债率68.30%。

13、中航工业贵州航空动力有限公司（以下简称“贵动公司”）

贵动公司成立于1990年12月10日，注册资本为11,849.58万元，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围为“航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。”

股权结构：贵州黎阳航空动力有限公司持有贵动公司100%的股权。

贵动公司2015年实现营业总收入12,635万元，利润总额841万元，净利润709万元，年末资产总额43,858万元，负债总额34,778万元。预计2016年资产负债率81.22%。

14、贵州航飞精密制造有限公司（以下简称“航飞公司”）

航飞公司成立于2011年8月12日，注册资本为1,000万元，注册地址为贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾，经营范围为“军民用紧固件、橡胶件及航空发动机零组件产品研制、生产、销售。”

股权结构：贵动公司、贵州黎阳航空动力有限公司、刘继忠分别持有航飞公司41%、19%、40%的股权。

航飞公司2015年实现营业总收入4,378万元，利润总额14万元，净利润1万元，年末资产总额13,949万元，负债总额12,574万元。预计2016年资产负债率87.07%。

15、贵州凯阳航空发动机有限公司（以下简称“凯阳公司”）

凯阳公司成立于2009年9月28日，注册资本为7,500万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦133室，经营范围为“航空发动机及其附件修理；航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。”

股权结构：贵州黎阳航空动力有限公司、中航技进出口有限责任公司分别持有凯阳公司55%、45%的股权。

凯阳公司2015年实现营业总收入4,507万元，利润总额12万元，净利润12万元，年末资产总额25,938万元，负债总额18,687万元。预计2016年资产负债率66.06%。

16、吉林中航航空发动机维修有限责任公司（以下简称“中航吉发”）

中航吉发成立于1989年4月17日，注册资本为9,459.72万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为“飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造(法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

股权结构：中国南方航空工业（集团）有限公司持有中航吉发100%的股权。

中航吉发2015年实现营业总收入12,830万元，利润总额1,236万元，净利润987万元，年末资产总额21,956万元，负债总额17,410万元。预计2016年资产负债率70.27%。

17、中航湖南通用航空发动机有限公司（以下简称“湖南通用航空”）

湖南通用航空成立于2011年4月11日，注册资本为60,000万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区航空路2号，经营范围为“航空发动机、航空器的零部件制造、销售、修理及售后服务；航空发动机及其附件修理、售后服务；民用航空发动机及其附件、工业燃气轮机、机电设备及其附件的设计、制造、销售、修理及售后服务；来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、进料加工；转包生产、贸易及管理的服务；技术开发、咨询、转让及服务；房屋、设备的租赁服务。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

股权结构：中国南方航空工业（集团）有限公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有湖南通用航空65%、25%和 10%的股权。

湖南通用航空2015年实现营业总收入40,995万元，利润总额2,941万元，净利润2,614万元，年末资产总额75,713万元，负债总额8,944万元。预计2016年资产负债率16.42%。

18、贵阳中航动力精密铸造有限公司（以下简称“贵阳精铸”）

贵阳精铸成立于2014年04月28日，注册资本为45,835.44万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园，经营范围为“航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务；本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的项目除外）；发动机零部件转包生产、销售；以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务）。”

股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有贵阳精铸100%的股权

贵阳精铸2015年实现营业总收入31,139万元，利润总额899万元，净利润766万元，年末资产总额89,162万元，负债总额38,264万元。预计2016年资产负债率42.39%。

19、西安中航动力精密铸造有限公司（以下简称“西安精铸”）

西安精铸成立于2014年4月28日，注册资本为34,558.92万元，注册地址为西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司厂区301厂房内，经营范围为“航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售；本企业废旧物资的销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。”

股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有西安精铸100%的股权。

西安精铸2015年实现营业总收入9,640万元，利润总额320万元，净利润184万元，年末资产总额40,846万元，负债总额7,757万元。预计2016年资产负债率29.59%。

20、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（以下简称“沈阳精铸”）

沈阳精铸成立于2014年4月29日，注册资本为26,903.69万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街六号，经营范围为“航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

股权结构：黎明公司持有沈阳精铸100%的股权。

沈阳精铸2015年实现营业总收入3,275万元，利润总额145万元，净利润95万元，年末资产总额26,929万元，负债总额5,786万元。预计2016年资产负债率44.03%。

三、董事会意见

上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2016年12月31日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币33,886万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币63,908万元，逾期担保金额为0。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为462.68万元，逾期担保金额为0。

六、备查文件目录

1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

2、中航动力股份有限公司独立董事意见

董事会

股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2017-03

关于2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告

中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》，关联董事张民生先生、黄兴东先生、庞为先生、杨先锋先生、彭建武先生已回避表决。

公司独立董事认为，公司2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。

公司2016年度关联交易预计执行情况尚需公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》，该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年度，公司与实际控制人下属关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；土地、房屋及机器设备租赁；借款利息；贷款、存款；担保。

公司现对2016年度各项关联交易实际执行情况进行预计，并在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额如下：

1、销售商品、提供劳务

2016年提供劳务预计金额较2016年公告金额减少4,438万元，主要原因是：中航动力（西安地区）提供劳务减少2,800万元，黎明公司提供劳务减少2,885万元，黎阳动力提供劳务增加819万元，南方公司提供劳务增加334万元。

2、采购商品、接受劳务

2016年接受劳务预计金额较2016年公告金额减少67,302万元，减幅36.01%，主要原因是中航动力（西安地区）土建工程减少5,288万元，黎明公司接受劳务减少2,563万元，黎阳动力接受建筑劳务减少63,262万元，南方公司接受劳务增加3,431万元，与预计有所偏差。

3、租赁情况

2016年公司承租预计金额较2016年公告金额减少8,571万元，减幅48.21%，主要原因是黎阳动力和黎阳天翔对中航国际租赁未执行。

4、支付借款利息情况

2016年公司支付借款利息预计金额较2016年公告金额减少14,298万元，减幅26.93%，主要原因是借款金额较预计减少、借款利率下降，其中，中航动力（西安地区）利息支出减少7,309万元，黎明公司利息支出减少3,081万元，黎阳动力利息支出减少3,874万元。

5、贷款、存款情况（下转B19版）