证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2017-007 新乡化纤股份有限公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2017 年度将与新乡白鹭投 资集团有限公司（以下简称 “白鹭集团”）、 新乡白鹭化纤集团包装制品厂（以 下简称 “包装制品厂”）、新乡新纤实业公司（以下简称 “实业公司”）、 新乡 双鹭药业有限公司（以下简称 “新乡双鹭”）、 、中纺院绿色纤维股份公司（以 下简称“绿色纤维”）、新乡白鹭新材料有限公司（以下简称“白鹭新材料”）等 关联方发生采购原料、销售产品、接受劳务等日常关联交易总额为 13,109 万元。 2016 年度实际发生同类日常关联交易总额为 9,654.11 万元。 本次日常关联交易预计的议案已经公司 2017 年 3 月 21 日召开的第八届二十 六次董事会审议通过，在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭化纤集团包 装制品厂、新乡新纤实业公司、新乡白鹭新材料有限公司之间的关联交易事项审 议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生予以回避。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时，关 联董事李云生先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票；在对与中方院绿色纤维有限公司之间的关联交易事项审议，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次预计关联交易事项未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上，无须经公司股东大会的批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） 截至披露 关联交易类 关联交 关联交易 上年发生 关联人 预计金额 日已发生 别 易内容 定价原则 金额 金额 包装制品 包装物 市场价 7400 2197 5211.15 厂 向关联人采 集团公司 配件 市场价 10 0 12.07 购原材料 实业公司 辅助材 市场价 130 88 90.89 料 实业公司 包装物 市场价 210 68 204.84 小计 - - 7750 - 5518.95 集团公司 辅助材 市场价 20 12 19.17 料 集团公司 电汽 市场价 1400 211.05 1246.42 白鹭新材 水电汽 市场价 510 91.7 0 料 白鹭新材 材料 市场价 40 0 0 向关联人销 料 售产品、商品 绿色纤维 电汽 市场价 618 110.5 3.34 包装制品 粘胶纤 市场价 2400 630.64 2132.56 厂 维 包装制品 水电汽 市场价 250 42 226.87 厂 新乡双鹭 水电汽 市场价 21 1.8 21.01 小计 - - 5259 - 3646.03 接受关联人 实业公司 修理费 市场价 100 29 306.3 提供的劳务 小计 - - 100 - 306.3 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元） 实际发生 实际发生额 关联交 关联交易内 实际发生金 预计金 关联人 额占同类 与预计金额 易类别 容 额 额 业务比例 差异（%） （％） 包装制品 包装物 5211.15 5000 61.07% 4.22% 厂 向关联 集团公司 配件 12.07 30 0.21% -59.77% 人采购 集团公司 辅助材料 87.50 0 1.23% 100% 原材料 实业公司 辅助材料 90.89 200 1.27% -54.56% 实业公司 包装物 204.84 300 2.40% -31.72% 小计 - 5606.45 5530 - -1.38% 集团公司 辅助材料 19.17 30 0.27% -36.10% 集团公司 电 1012.54 960 30.65% 5.47% 汽 233.88 949 7.08% 集团公司 -75.36% 向关 联人销 实业公司 氨纶纤维 0.62 50 0.01% -98.76% 售产品、 康华精纺 粘胶纤维 0 709 0 -100.00% 商品 康华精纺 电 汽 0 200 0 -100.00% 包装制品 粘胶纤维 2132.56 2685 1.57% -20.58% 厂 包装制品 水电汽 226.87 300 6.87% -24.38% 厂 新乡双鹭 水电汽 21.01 21 0.64% 0.05% 小计 - 3646.65 6110 - -40.32% 接受关 集团公司 修理费 94.71 150 2.55% -36.86% 联人提 实业公司 修理费 306.3 150 8.25% 103.66% 供的劳 - 小计 - 400.74 300 33.40% 务 1. 由于 2016 年关联方新乡康华精纺有限公司停 产，公司全年并未与之发生交易，导致实际发生情 况与预计存在较大差异；2.由于 2016 年新乡市热 力公司直接供给关联方集团公司汽项目，公司转供 汽较少，导致实际发生情况与预计存在较大差异； 3.由于 2016 年公司新成立机修车间，之前与关联 公司董事会对日常关联交易实际发 方集团公司、实业公司相关维修不再进行，导致与 生情况与预计存在较大差异的说明 之修理费、配件、辅助材料等项目实际发生情况与 预计存在较大差异。 公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产 销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但 因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易预计 与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为， 对公司日常经营及业绩影响较小。 公司董事会对公司 2016 年度关联交易实际发生情 况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行 公司独立董事对日常关联交易实际 情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公 发生情况与预计存在较大差异的说 司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实 明 际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公 平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不 存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的 行为。 上述关联交易披露日期及索引：详见 2016 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证 券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司日常关联交易预计 公告》。 二、关联人介绍和关联关系 （一）新乡白鹭投资集团有限公司 1．基本情况 注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号；法定代表人：邵长金；注册资 本：人民币捌亿元整；经营范围：投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种 纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种 相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口， 各种相关的生产技术和副产品的销售和进出口、房屋、设备、土地等资产租赁， 建筑物和构筑物的修缮。白鹭集团最近一期（2016 年 12 月 31 日）财务数据为 总资产 698,562.07 万元、净资产 463,864.79 万元、主营业务收入 361,726.40 万元、净利润 20,824.79 万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 新乡白鹭投资集团有限公司持有本公司 379,430,139 股份，占本公司总股本 的 30.17%，为本公司的控股股东。 3．履约能力分析 2017 年，本公司与之发生的关联交易为向其采购有关修理用备件，销售电 等商品,租赁白鹭集团的土地使用权和房屋、构筑物等业务。对于租赁白鹭集团 的土地使用权和房屋、构筑物等关联交易，公司已与白鹭集团签订了长期协议， 协议对每一年的关联交易总金额作了具体的规定，按<<上市公司信息披露工作备 忘录－2005 年第 4 号日常关联交易的预计、披露和审议程序>>的规定不予预计。 白鹭集团多年来资信情况良好，履约能力较强，不存在其向本公司支付的款项形 成坏帐的可能性。 （二）新乡白鹭化纤集团包装制品厂 1．基本情况 注册地址：河南省新乡市荣校路；法定代表人：付涛；注册资本：人民币肆 佰陆拾柒万叁仟元；经营范围：纸箱制造、纸管制造、毛纺针织品制造。粘胶纤 维加工。包装制品厂最近一期（2016 年 12 月 31 日）主要财务数据为总资产 8528.13 万元、净资产 6107.79 万元、主营业务收入 8613.81 万元、净利润 519.07 万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 包装制品厂是本公司控股股东白鹭集团的全资子公司，为本公司的关联法 人。 3．履约能力分析 2017 年，本公司与之发生的关联交易为向其采购包装物，销售粘胶长丝等 有关商品。该关联人与本公司拥有多年业务关系，资信情况良好，履约能力较强， 不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。 （三）新乡新纤实业公司 1．基本情况 注册地址：河南省新乡市凤泉区区府路；法定代表人：姜书民；注册资本： 人民币肆佰玖拾陆万元；经营范围：丝织品、生活用纸、橡胶制品制造、塑料、 服装加工等。实业公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）主要财务数据为总资产 1,126.22 万元、净资产 488.27 万元、主营业务收入 609.9 万元、净利润-120.12 万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 实业公司是本公司控股股东白鹭集团所控制的公司，为本公司的关联法人。 3．履约能力分析 2016 年，本公司与之发生的关联交易主要为向其采购有关材料、接受劳务， 不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。 （四）新乡双鹭药业有限公司 1．基本情况 注册地址：新乡经济技术开发区；法定代表人：徐明波；注册资本：人民币 陆仟万元；经营范围：原料药【伏立康唑、盐酸吉西他滨（抗肿瘤药）、阿德福 韦酯、盐酸托烷司琼、盐酸伐昔洛韦、替米沙坦、萘哌地尔、替莫唑胺（抗肿瘤 药）、来那度胺（抗肿瘤药）、达沙替尼（抗肿瘤药）、生长抑素、鲑降钙素、醋 酸奥曲肽、胸腺五肽、尼麦角林、利塞磷酸钠、奥扎格雷、三磷酸胞苷二钠、富 马酸替诺福韦二吡呋酯、多西他赛（抗肿瘤药）依折麦布、盐酸达泊西汀】及以 上产品医药中间体（不含易燃易爆有毒危险品）、中药提取物（仅限何首乌、红 花、红参、麦冬、银杏、月馨）生产、销售；生物工程和新医药研究开发、技术 咨询、技术服务、技术转让；对外贸易经营。新乡双鹭（2016 年 12 月 31 日） 最近一期主要财务数据为总资产 4,951.15 万元、净资产 4,588.04 万元、营业收 入 10.02 万元、净利润-498.73 万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 本公司共计持有新乡双鹭 30%股份，为本公司的联营企业。 3．履约能力分析 2017 年，本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽，公司资本充足， 且发生的交易额较小，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。 （五）中纺院绿色纤维有限公司 1．基本情况 注册地址：河南省新乡市经济技术开发区新长路南侧；法定代表人：赵强； 注册资本：人民币肆亿元整；经营范围：纤维材料、纤维复合材料、纺织制成品 销售。绿色纤维（2016 年 12 月 31 日）最近一期主要财务数据为总资产 47,809.15 万元、净资产 39,719.28 万元、营业收入 553.01 万元、净利润-273.68 万元（未 经审计）。 2．与本公司的关联关系 本公司共计持有绿色纤维 33%股份，为本公司的联营企业。 3．履约能力分析 2017 年，本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽，公司资本充足， 且发生的交易额较小，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。 （六）新乡白鹭新材料有限公司 1．基本情况 注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路；法定代表人：付涛；注册资本：人 民币伍仟万元整；经营范围：PVA 高强纤维、PVA 膜制造及销售。由于白鹭新材 料有限公司成立日期为 2017 年 1 月 12 日，其最近一期（2017 年 1 月 12 日）主 要财务数据为总资产 5000 万元，净资产 5000 万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 白鹭新材料是本公司控股股东白鹭集团的全资子公司，为本公司的关联法 人。 3．履约能力分析 2017 年，本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽，公司资本充足， 且发生的交易额较小，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则 下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据 市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成 本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向 任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。 （二）关联交易协议签署情况 协议名称 产品或劳务 关联人 交易价 付款方式 签署日期 有效期 类别 格 经营服务框架 市场价 包装物 包装制品厂 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 协议 格 售电汽服务协 市场价 电汽 集团公司 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 议 格 经营服务框架 配件、辅助材 集团公司 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 协议 料 经营服务框架 粘胶长丝、废 市场价 包装制品厂 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 协议 丝 格 辅助材料、包 经营服务框架 市场价 装物及房屋 实业公司 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 协议 格 设备修理 水电汽供销协 市场价 水电汽 包装制品厂 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 议 格 水电汽供销协 市场价 水电汽 新乡双鹭 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 议 格 市场价 电汽供销协议 电汽 绿色纤维 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 格 水电汽供销协 协议价 水电汽 白鹭新材料 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 议 格 经营服务框架 市场价 材料 白鹭新材料 按月结清 2017.1.20 2017.1.1-2017.12.31 协议 格 四、关联交易目的和对上市公司的影响 交易的原因 交易公允 交易类别 交易的必要性、持续性 对公司独立性的影响 和真实意图 性 等 公司向关联人采购包装物等部 降低公司采 交易公平 该交易占 公 司整个原 材 料 分原材料，有利于降低公司生产 购成本 公正、价 采购比重较低，不会影响公 采购原材料 成本。以后仍将向关联人采购。 格公允、 司的独立性，也不存在对关 没有损害 联方形成依赖的情形。 公司向关联人销售产品或商品， 有利于充分 公 司 利 该类关联 交 易不会影 响 公 有利于公司资源的充分利用，有 利用公司资 益，不会 司的独立性，也不存在对关 销售产品、商品 利于市场销售，有利于提高经济 源，提高经济 对公司本 联方形成依赖的情形。 效益。以后仍将向关联人销售产 效益。 期以及未 品或商品。 来财务状 公司委托关联人进行设备及房 有利于充分 况、经营 该类关联 交 易不会影 响 公 屋维修，有利于降低成本，以后 利用公司资 成果产生 司的独立性，也不存在对关 接受劳务 仍将接受上述劳务。 源，降低成 不利影响 联方形成依赖的情形。 本，提高经济 效益。 五、独立董事及中介机构意见 （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见 根据有关规定，我们就本公司与控股股东及其它关联方制定的日常关联交易 计划事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避， 审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规 定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利 于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司日常关联 交易预计方案。 （二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见 上述关联交易为正常的交易事项，以市场公允价格为定价依据，没有违反公 开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益；上述关联交易履行了 相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，无需提交 公司股东大会审议通过；平安证券将持续关注上述关联交易事项的进展情况；平 安证券对新乡化纤2017年度日常关联交易预计情况无异议。 六、备查文件 （一）新乡化纤股份有限公司第八届二十六次董事会决议； （二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见； （三）保荐机构意见； （四）深交所要求的其他文件。 新乡化纤股份有限公司董事会 2017 年 3 月 21 日